PREVENCION DEL BLANQUEO


Con la marca AudiBLAC ®, redactamos su manual de procedimientos y políticas de actuación ante casos sospechosos de servir de blanqueo de capitales, como por ejemplo: nombramiento de un representante de la entidad ante el SEPBLAC, obligación de información sobre cualquier actividad o negocio sospechoso con el que se puedan encontrar, identificación de clientes y clasificación por riesgo, etc... 


• Formación anual acreditada y certificada tanto de directivos como de empleados de la entidad en relación a la ley.
• Auditorias externas anuales en función del riesgo de la entidad.
• Realizamos el plan de formación anual de su empresa o entidad.
• Informamos sobre todos los temas relacionados para mantener un estándar optimo en la prevención del blanqueo de capitales.
• Inscribimos ante el SEPBLAC el Representante de su empresa o entidad.
• Redactamos el Manual de Políticas y Procedimientos exigido por dicha Ley.
• Ofrecemos un soporte técnico telefónico o vía e-mail para la resolución de dudas o consultas por su parte.<br>